Nový e-learningový kurz - Praní špinavých peněz

10. 08. 2017

Novinky

I když je léto – čas dovolených a prázdnin, tak my rozhodně nezahálíme a máme pro Vás nový e-learningový kurz!!!

Náš nový kurz se týká problematiky praní špinavých peněz.

Je složen z těchto lekcí:
  • Co je to praní špinavých peněz?
  • Proces praní špinavých peněz
  • Legislativní rámec
  • Identifikace účastníků obchodu
  • Provádění identifikace
  • Kontrola klienta
  • Podezřelé obchody a neuskutečnění obchodu
  • Příklady obecných znaků podezřelých obchodů
  • Příklady znaků podezřelých obchodů – hotovostní operace na účtu
  • Příklady znaků podezřelých obchodů – bezhotovostní operace na účtu
  • Příklady znaků podezřelých obchodů – pojištění
  • Postup při podezřelém obchodu

A jako u každého našeho kurzu jsme si pro Vás na závěr připravili závěrečný test, po jehož úspěšném absolvování získáte certifikát.

Vyzkoušejte!
Celý kurz je k dostání na našem e-shopu!