Praní špinavých peněz

Kurz je určen povinným osobám ve smyslu zákona č.253/2008 Sb. některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podle § 23 tohoto zákona:

Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, a proškolení všech zaměstnanců před zařazením na takováto pracovní místa.

Školení povinná osoba zajistí také pro osoby, které se na předmětu činnosti povinné osoby podílejí na základě jiné než pracovní smlouvy, pokud se tyto osoby mohou při výkonu své činnosti setkat s podezřelými obchody.

Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu. Povinná osoba obsah školení průběžně doplňuje a aktualizuje.

Povinná osoba vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.

Obsah kurzu:

  • Co je to praní špinavých peněz?
  • Proces praní špinavých peněz
  • Legislativní rámec
  • Identifikace účastníků obchodu
  • Provádění identifikace
  • Kontrola klienta
  • Podezřelé obchody a neuskutečnění obchodu
  • Příklady obecných znaků podezřelých obchodů
  • Příklady znaků podezřelých obchodů – hotovostní operace na účtu
  • Příklady znaků podezřelých obchodů – bezhotovostní operace na účtu
  • Příklady znaků podezřelých obchodů – pojištění
  • Postup při podezřelém obchodu
  • Závěrečný test

DEMO VERZI NAŠEHO KURZU MŮŽETE VYZKOUŠET ZDE


 
Zakoupit e-learning v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultace e-learningu u G U A R D 7, v.o.s.



Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK