Praní špinavých peněz

Online proškolení zaměstnanců v problematice, která se týká praní špinavých peněz

Obsah kurzu:
Co je to praní špinavých peněz?
Proces praní špinavých peněz
Legislativní rámec
Identifikace účastníků obchodu
Provádění identifikace
Kontrola klienta
Podezřelé obchody a neuskutečnění obchodu
Příklady obecných znaků podezřelých obchodů
Příklady znaků podezřelých obchodů – hotovostní operace na účtu
Příklady znaků podezřelých obchodů – bezhotovostní operace na účtu
Příklady znaků podezřelých obchodů – pojištění
Postup při podezřelém obchodu
Závěrečný test

DEMO VERZI NAŠEHO KURZU MŮŽETE VYZKOUŠET ZDE


 
Zakoupit e-learning v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultace e-learningu u G U A R D 7, v.o.s.



Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK